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PACK TRACFIN

OBJECTIFS

Comprendre les diligences imposées aux professionnels en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux • Les mettre en application • Se préparer à une visite de la DGCCRF Comprendre l’approche du risque client • Mettre en place une organisation pratique • S’approprier des outils d’évaluation et de cotation à travers des cas pratiques Comprendre les diligences imposées aux professionnels en matière de déclaration • Découvrir et assimiler l’organisation des déclarations Se préparer à une visite du régulateur • Passer en revue les principaux points de contrôle • Autoévaluer son organisation • Connaître le mécanisme de sanction

Pack de 4H 30
4 modules(s)
Tout Niveau

LES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

Contenu du pack
WE-CAB501A
TRACFIN 2 : L’APPROCHE DU RISQUE CLIENT : APPLICATION PRATIQUE
  • GESTION ET MANAGEMENT DE MON ENTREPRISE
Module vidéo de 1H 15 compris dans le pack GESTION ET MANAGEMENT DE MON ENTREPRISE
WE-CAB500A-1
TRACFIN 1 LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
  • GESTION ET MANAGEMENT DE MON ENTREPRISE
Module vidéo de 1H 15 compris dans le pack GESTION ET MANAGEMENT DE MON ENTREPRISE
WE-CAB502A
TRACFIN 3 : LA DÉCLARATION DE SOUPÇON AUPRÈS DE TRACFIN
  • GESTION ET MANAGEMENT DE MON ENTREPRISE
Module vidéo de 1H 15 compris dans le pack GESTION ET MANAGEMENT DE MON ENTREPRISE
WE-CAB519A
TRACFIN 4 : PRÉPARATION À UN CONTRÔLE DU RÉGULATEUR
  • GESTION ET MANAGEMENT DE MON ENTREPRISE
Module vidéo de 1H 15 compris dans le pack GESTION ET MANAGEMENT DE MON ENTREPRISE

WE-CAB500A-1 TRACFIN 1 : LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME WE-CO501A TRACFIN 2 : L’APPROCHE DU RISQUE CLIENT : APPLICATION PRATIQUE WE-CO502A TRACFIN 3 : LA DÉCLARATION DE SOUPÇON AUPRÈS DE TRACFIN WE-CO519A TRACFIN 4 : PRÉPARATION À UN CONTRÔLE DU RÉGULATEUR

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