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WE-PACK-CA002
PACK TRACFIN

objectifs
Comprendre les diligences imposées aux professionnels en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux • Les mettre en application • Se préparer à une visite de la DGCCRF Comprendre l’approche du risque client • Mettre en place une organisation pratique • S’approprier des outils d’évaluation et de cotation à travers des cas pratiques Comprendre les diligences imposées aux professionnels en matière de déclaration • Découvrir et assimiler l’organisation des déclarations Se préparer à une visite du régulateur • Passer en revue les principaux points de contrôle • Autoévaluer son organisation • Connaître le mécanisme de sanction
PACK DE 4H 30
4 MODULES(S)

NIVEAU & PUBLIC

Tout Niveau

AUDIENCE

LES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

Contenu du pack

WE-CAB501A
TRACFIN 2 : L’APPROCHE DU RISQUE CLIENT : APPLICATION PRATIQUE
GESTION ET MANAGEMENT DE MON ENTREPRISE
Module vidéo de 1H 15 accessible dans le pack GESTION ET MANAGEMENT DE MON ENTREPRISE
WE-CAB500A-1
TRACFIN 1 LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
GESTION ET MANAGEMENT DE MON ENTREPRISE
Module vidéo de 1H 15 accessible dans le pack GESTION ET MANAGEMENT DE MON ENTREPRISE
WE-CAB502A
TRACFIN 3 : LA DÉCLARATION DE SOUPÇON AUPRÈS DE TRACFIN
GESTION ET MANAGEMENT DE MON ENTREPRISE
Module vidéo de 1H 15 accessible dans le pack GESTION ET MANAGEMENT DE MON ENTREPRISE
WE-CAB519A
TRACFIN 4 : PRÉPARATION À UN CONTRÔLE DU RÉGULATEUR
GESTION ET MANAGEMENT DE MON ENTREPRISE
Module vidéo de 1H 15 accessible dans le pack GESTION ET MANAGEMENT DE MON ENTREPRISE

PROGRAMME

WE-CAB500A-1
TRACFIN 1 : LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE
FINANCEMENT DU TERRORISME
WE-CO501A
TRACFIN 2 : L’APPROCHE DU RISQUE CLIENT : APPLICATION PRATIQUE
WE-CO502A
TRACFIN 3 : LA DÉCLARATION DE SOUPÇON AUPRÈS DE TRACFIN
WE-CO519A
TRACFIN 4 : PRÉPARATION À UN CONTRÔLE DU RÉGULATEUR
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